Die Vereinigten Staaten verhängen Beschränkungen für russische Unternehmen im Bereich der Kryptowährungen
Die Vereinigten Staaten haben zwei natürliche und 18 juristische Personen auf die Sanktionsliste gesetzt, die im Finanzdienstleistungs- und Technologiesektor der Russischen Föderation tätig sind und dem Aggressorland helfen, die Sanktionen zu umgehen.
Dies teilte das US-Außenministerium mit.
Viele von ihnen bieten Dienstleistungen an, vor allem für Finanzinstitute, oder missbrauchen virtuelle Vermögenswerte, um restriktive Maßnahmen zu umgehen.
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“Die heutigen Maßnahmen bekräftigen das Engagement der G7, Russlands Nutzung des internationalen Finanzsystems zur Fortsetzung seines Krieges gegen die Ukraine zu unterbinden. Es zeigt auch unsere laufenden Bemühungen, Unternehmen zu identifizieren, die Russlands zentraler Finanzinfrastruktur dienen. Wir werden weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Russlands illegalen Krieg unterstützen oder davon profitieren”, so das Außenministerium in einer Erklärung.
Die vom US-Finanzministerium veröffentlichte Liste enthält insbesondere die folgenden Punkte:
- B-Crypto Joint Stock Company ist ein in Moskau ansässiges Fintech-Unternehmen, das mit der Rosbank zusammenarbeitet;
- “Masterchain ist ein in Moskau ansässiges Fintech-Unternehmen, das mit der VTB Bank und der russischen Zentralbank Vereinbarungen über die Ausgabe digitaler Finanzanlagen getroffen hat;
- “Laitkhaus ist ein Unternehmen, das mit der Sberbank und der VTB Bank zusammenarbeitet, um digitale Finanzanlagen auszugeben, zu tauschen und zu übertragen;
- “Atomaiz ist ein registrierter Betreiber von digitalen Finanzanlagen, der Edelmetalle und Diamanten für russische Unternehmen in Token umwandelt und Partner der Rosbank und der Sovcombank ist;
- Tokentrust Holdings Ltd. mit Sitz in Zypern und Mehrheitsaktionär von Atomaiz
- “Web3 Technologies und Web3 Integrator sind in Moskau ansässige Technologieunternehmen, die Blockchain-Lösungen und -Plattformen für den russischen Finanzsektor anbieten. Zu ihren Kunden gehören die Sberbank und die Alfa-Bank;
- Igor Kaygorodov ist der Mehrheitsaktionär von Web3 Technologies und Web3 Integrator;
- Electronic Payments Processing Centre” ist ein Unternehmen, das eine virtuelle Währungsbörse betreibt, die digitale Zahlungen in Rubel und virtuellen Währungen für Alfa-Bank und Hydra Market ermöglicht;
- Timur Bukanov ist Eigentümer und Leiter des Zentrums für elektronische Zahlungsabwicklung;
- Bitfingroup OÜ (Bitfingroup) ist ein estnisches Unternehmen, dessen alleiniger Eigentümer Bukanov ist;
- Bitpapa IC FZK LLC (Bitpapa) ist ein Peer-to-Peer-Unternehmen für den Austausch virtueller Währungen, das russischen Bürgern Dienstleistungen anbietet. Bislang hat sie Transaktionen in Millionenhöhe mit den russischen Unternehmen Hydra Market und Garantex abgeschlossen;
- Crypto Explorer DMCC betreibt unter dem Markennamen AWEX eine virtuelle Währungsbörse in Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die den Umtausch zwischen virtuellen Währungen, Rubel und VAE-Dirhams anbietet. AWEX bietet in seinen Niederlassungen in Moskau und Dubai Bargelddienstleistungen an und überweist Geldbeträge auf Kreditkarten, die an mit russischen Sanktionen belegte Banken gebunden sind;
- “Crypto Explorer ist ein russisches Unternehmen, das sich im alleinigen Besitz von Crypto Explorer befindet.
