“Krypto hat Schwarzgeld ersetzt: Kriminelle nutzen zunehmend Kryptowährungen
Seit 2014 enthält das Einheitliche Staatliche Register der Gerichtsentscheidungen Informationen über mehr als 1.500 Gerichtsentscheidungen in Strafverfahren, die die Schlüsselwörter “Kryptowährung”, Bitcoin und andere Namen virtueller Münzen enthalten. In einem Drittel der Fälle wurden bereits Schuldsprüche verkündet.
Der Eintritt von Kryptowährungen in den ukrainischen “kriminellen Raum” kann in drei Phasen unterteilt werden. Die erste läuft bis 2017. Seit dem Aufkommen virtueller Vermögenswerte und bis dahin gab es keine Straftaten, bei denen Kryptowährungen als Waffe im wahrsten Sinne des Wortes für die Strafverfolgung eingesetzt wurden.
Sie traten als Massenphänomen im Jahr 2017 auf, als es eine wahre Explosion von Ermittlungen in Kryptowährungsfällen gab. Dies war die zweite Etappe.
Der dritte begann mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Aus den vom EP analysierten offenen Daten geht hervor, dass die Zahl dieser Fälle zurückgegangen ist. Obwohl es angesichts der Entwicklung und Verbreitung von Kryptowährungen in der Ukraine und der Welt eigentlich umgekehrt sein müsste.
Der Grund dafür ist einfach: Kryptowährungen ersetzen das Bargeld, das seit Jahrhunderten ein traditionelles Instrument zur Wahrung der Anonymität in Korruptionsfällen ist. Im Herbst 2023 beispielsweise haben die Spezialstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung und das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung eine Verdachtsmeldung an den Abgeordneten Andriy Odarchenko (Diener des Volkes) gerichtet, der angeblich eine Bestechungssumme von 50.000 Dollar in Bitcoin angeboten hatte.
Wie die Analyse des Gerichtsregisters jedoch zeigt, machen Erwähnungen von Kryptowährungen nur einen Bruchteil aller 475.000 im Jahr 2023 eröffneten Strafverfahren aus.
Ein möglicher Grund ist, dass den Strafverfolgungsbeamten die Fähigkeiten fehlen, komplexe Geldwäsche- oder Korruptionsermittlungen durchzuführen.
Kryptowährungen werden am häufigsten in Fällen erwähnt, in denen nach Art. 190 des Strafgesetzbuches “Betrug”. Das Standardschema für solche Fälle lautet wie folgt: “Er beging illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der betrügerischen Aneignung von Bürgergeldern im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs, insbesondere durch das Anwerben von Geldern für virtuelle Projekte (sogenannte Pyramidensysteme).”
Die Maßnahmen gemäß Art. 361 des Strafgesetzbuchs der Ukraine – unbefugter Eingriff in Informations- und elektronische Kommunikationssysteme. Hinter dieser Definition verbergen sich in der Regel Verfahren, die den Betrieb von Callcentern betreffen.
Ihre Mitarbeiter “locken durch Telefonanrufe unter dem Deckmantel von Vertretern von Unternehmen, die Finanzdienstleistungen im Bereich Kryptowährungen und Investmentgesellschaften anbieten, digitale Vermögenswerte (Kryptowährungen), Kartenkontodaten, Logins und Passwörter für Kryptowährungsbörsen von den Opfern”.
Nächste – Art. 307 des Strafgesetzbuchs (illegale Produktion, Herstellung, Erwerb, Lagerung, Transport, Weitergabe oder Verkauf von Drogen) und Art. 309 des Strafgesetzbuches (dasselbe ohne Verkauf).
Kryptowährungen werden in einer wachsenden Zahl von Straftaten verwendet, wie das Beispiel der Bestechung eines Abgeordneten zeigt. Illegaler Reichtum wird durch virtuelle Vermögenswerte legalisiert, die anstelle von Bargeld von Banken gestohlen werden, und die Regierungen schlagen Alarm: “Kryptowährungen sind ein mächtiges Instrument zur Finanzierung des Terrorismus, und die Ukraine ist da keine Ausnahme.
Nach Angaben des SBU sind Überweisungen von Kryptowährungen auf elektronische Geldbörsen unbekannter Personen einer der wichtigsten Kanäle zur Finanzierung des sogenannten LDNR. Der SBU fand im russischen sozialen Netzwerk Odnoklassniki ein Konto für Bitcoin- und Ethereum-Transfers zur Unterstützung der “DVR”. Die Strafverfolgungsbehörden verfolgten die Online-Überweisungen an diese Brieftasche und fanden so die Sponsoren der Terroristen.
In der Regel sind große Pläne sorgfältiger geplant, und die SGE gibt zu, dass es fast unmöglich ist, sie zu verfolgen. Ermittlungen in solchen Fällen sind immer noch selten.
Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden lernen gerade erst, wie das geht. Anfang 2023 begannen 250 NABU-Detektive, sich im Rahmen des von den USA finanzierten CryptoEdge-Programms über Kryptowährungstechnologien zu informieren. Sie lernen den Umgang mit Tools wie Crystal, das mit dem analogen YouControl für Unternehmen verglichen werden kann.
“Mit einer Brieftaschenadresse ermöglicht Crystal detaillierte Informationen über den Besitzer und die Transaktionen”, sagte der Abgeordnete Yaroslav Zheleznyak.
Laut Gerichtsurteilen setzen die Strafverfolgungsbehörden diese Software kaum ein. Chainalysis, das von den Briten entwickelt wurde, um verdächtige Transaktionen zu verfolgen, wird in nur zwei ukrainischen Gerichtsurteilen erwähnt.
Gleichzeitig ist die Deanonymisierung der Schlüssel zur Verringerung der Beliebtheit von Kryptowährungen als Mittel zur Begehung von Straftaten. Dies kann teilweise durch staatliche Regulierung geschehen: Ein Gesetzesentwurf über virtuelle Vermögenswerte wird derzeit ausgearbeitet.
