NBU löscht die Registrierung von Fondy in Zahlungssystemen wegen nationaler Sicherheitsrisiken
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat die Registrierung von Elaines, das unter der Marke Fondy operiert, als indirekter Teilnehmer an den internationalen Zahlungssystemen Visa und MasterCard aufgehoben. Die Entscheidung wurde getroffen, weil die Aktivitäten des Unternehmens ein Risiko für die nationale Sicherheit der Ukraine darstellten.
- Die NBU erhielt diese Informationen von den Strafverfolgungsbehörden im Februar-April 2024.
- Die NBU stellte fest, dass der Inhaber der Marke Fondy die B & A Holding GmbH (Österreich) ist. Valeria Valerievna Vagorovskaya ist ein direkter Teilnehmer (95%) und Direktor des Unternehmens.
- Den Daten zufolge betrug der Anteil von Fondy unter den indirekten Teilnehmern an Kartenzahlungssystemen im Januar-Februar 2024 21,82% der Anzahl und 9,35% des Betrags der von indirekten Teilnehmern getätigten Zahlungskartentransaktionen.
- Insgesamt hielt Eliens einen Anteil von 2% am Markt für Zahlungsdienstleistungen außerhalb des Bankensektors.
AIN.UA erhielt auch einen Kommentar von Valeria Vagorovska, Inhaberin der Zahlungsplattform Fondy. Ihrer Meinung nach ist die Entscheidung der NBU “unfair”. Außerdem wird der Sicherheitsdienst der Ukraine aufgefordert, Beweise dafür zu veröffentlichen, dass das Unternehmen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen könnte.
“Wir wissen mit Sicherheit, dass es keine solchen Beweise gibt. Wir haben nichts vor der Ukraine, vor unseren Kunden und Partnern zu verbergen. Wir haben den schwierigsten Weg hinter uns, um einen großen internationalen Investor zu gewinnen, und nun hat der Staat, vertreten durch die Regulierungsbehörde, im Wesentlichen den Teil der Investition gestrichen, der in die ukrainische Wirtschaft fließen und das Land in der schwierigsten Zeit des Krieges unterstützen sollte. Leider sind wir einem noch nie dagewesenen Druck auf unser Unternehmen und unseren Ruf ausgesetzt, und wir haben keine andere Wahl, als uns mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln zu wehren”, sagt Vagorovska.
Letzte Woche erhielt die TBC Bank Group, die größte Geschäftsbank Georgiens, vom Antimonopolkomitee der Ukraine die Genehmigung, die Zahlungsplattform Fondy zu übernehmen.
Zuvor hatten anonyme Telegram-Kanäle Fondy, das Zahlungssystem, mit dem Uklon zusammenarbeitet, beschuldigt, in Russland zu operieren, insbesondere nach 2014. Fondy wies die Vorwürfe zurück und erklärte, dass es im Rahmen des ukrainischen Rechts gehandelt habe.
